嘉立创转：Aspocomp在2018年年会的决定。

Aspocomp集团公司于2018年3月16日召开的年度股东大会通过了2017年度财务年度决算和合并年度决算，并授予董事会成员和CEO免除责任。

根据董事会的建议，年度股东大会决定支付每股0.07欧元的股息。该股利将于2018年3月20日，由Euroclear芬兰股份有限公司(Euroclear Finland Ltd .)在公司股东名册上注册的股东支付。股息将于2018年3月28日支付。

年度股东大会决定的董事会成员五(5)连任女士现任董事会成员Paivi Marttila,女士Kaarina Muurinen,朱丽安娜Borsos女士,马蒂·Lahdenpera先生和Juha Putkiranta先生任期结束后关闭的年度大会。年度股东大会再次选举了普华永道会计师事务所，作为该公司的审计师，任期结束于以下年度股东大会。普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)已通知被授权的公共会计师Jouko Malinen先生将担任其主要审计师。

年度股东大会决定，董事会主席将获得3万欧元的报酬，董事会副主席的薪酬为2万欧元，其他成员的任期为1.5万欧元。年度股东大会进一步决定，每届会议将向主席支付1000欧元的报酬，而其他成员将在董事会及其委员会的会议上支付500欧元。董事会成员将进一步补偿合理的差旅费。审计员的费用将根据审计师的发票支付。

年度股东大会决定授权董事会在一份或多份文件中，决定发行股票、发行期权和其他特殊权利，以授予公司第10章第1款所述的股份:

根据授权发行的股份总数可达666,650股。

董事会决定股票发行、期权和其他特殊权利的所有条款和条件。该授权既涉及发行新股，也涉及公司可能持有的股份。《公司法》第10条第1款所述的股份、期权和其他特殊权利的发行，可与股东的优先购买权(定向发行)相背离。

该授权取消了在2017年3月23日召开的股东大会的授权，决定发行股票以及发行特殊权利的股票。授权有效期至2019年6月30日。

年度股东大会的会议记录可从2018年3月30日起在公司网站www.aspocomp.com/agm上获得。

董事会组织会议。

在年度股东大会结束后召开的组织会议上，Aspocomp集团董事会再次推选Paivi Marttila女士为董事会主席，并任命Kaarina Muurinen女士为副主席。

董事会决定成立一个审计委员会。卡琳娜·穆里宁被选为主席，朱莉安娜·博索斯和马蒂·拉丹帕拉担任审计委员会成员。

董事会在其会议上对董事会成员的独立性进行了评估，以符合芬兰公司治理准则的建议。董事会的观点是，除了Julianna Borsos之外，所有董事会成员都独立于该公司的主要股东。董事会还评估所有董事会成员都独立于公司。更多咨询请点击嘉立创网站！